中国山东网讯(通讯员 杨超) 近年来,不法分子利用电话、短信等方式进行电信诈骗的事件频频发生,工行济宁开发区支行为切实防范此类案件发生,保护客户资金安全,全面提升安全管理品质,塑造“最安全银行”形象,“三个加强”认真做好电信诈骗防范工作。
一、加强员工培训,提升综合素质。支行利用晨会、夕会时间,组织员工认真学习最新电信诈骗案例,深入分析电信诈骗的特点,使员工了解并掌握包括电话欠费诈骗、退税诈骗、汇款急救诈骗、引诱汇款诈骗、低息贷款诈骗、刷卡消费诈骗、虚假中奖诈骗等在内的各类诈骗的作案手法和特点,切实提高了员工识别、防范诈骗案件手段的能力。
二、加强对外宣传,提升防范意识。支行要求大堂经理和前台柜员积极做好电信诈骗识别工作,提醒客户注意保护个人资料,对于来历不明的短信和电话,提高警惕意识,不轻易相信。对于老年人,妇女等易受骗群体,应仔细引导,发现举止异常应及时提醒,在保证客户资金安全的同时树立我行品牌形象。
三、加强开户管理,严格审核制度。为从源头上把好关口,支行加强对个人账户开户的
审查,严格执行监管部门和上级行有关制度要求,认真审查开户人的身份证件,严控虚假开户。同时,重点加强对异地客户开户、代理他人开户及重复开户等情况的审查,发现异常开户情况及时向上级行及有关部门报告,及时采取有效措施。...
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